Allanamiento en Sur Finanzas (Adrogué)
La Policía Federal realizó 30 allanamientos, incluyendo la sede de Sur Finanzas en Adrogué, en una causa federal por presunto lavado de dinero.
Banfield investiga a Sur Finanzas por maniobras ilegales y allanó la casa
El procedimiento ordenado por la Justicia suma a otros realizados para esclarecer las presuntas irregularidades en el grupo financiero. La investigación llevada a cabo por Banfield y otras autoridades tiene como objetivo determinar si hay una conexión entre las operaciones financieras de Sur Finanzas y posibles ilicitudes. La acción se suma a otras iniciativas similares […]
Estrella del Sur niega vínculos con Sur Finanzas
El Club Estrella del Sur emitió un comunicado oficial detallando que cumplió con un pedido de documentación presentado por las autoridades judiciales. En el mismo, aclararon no poseer vínculos societarios con la empresa Sur Finanzas. La nota de Estrella del Sur especifica haber colaborado plenamente con las investigaciones realizadas y se compromete a continuar brindando […]
Detienen a la tesorera de Sur Finanzas y allanan su casa en Turdera
La Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en un galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800 de Turdera, partido de Lomas de Zamora. Allí detuvo a la tesorera de Sur Finanzas y se llevaron una serie de pertenencias, incluyendo seis celulares, una computadora y una caja con documentación. La investigación sugiere que […]
Los Andes niega vínculo con Sur Finanzas por incumplimiento de pago
El Club Atlético Los Andes ha visto involucrada su institución en una situación judicial compleja con Sur Finanzas. A pesar de que la empresa era uno de los más de cuarenta patrocinadores regulares del club, el vínculo entre ellos se limitaba exclusivamente a un convenio de sponsoreo. Este acuerdo permitía la exhibición de la marca […]
Banfield niega vínculos con Sur Finanzas en operativo judicial
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora ordenó el allanamiento de la sede social del club banfieldiano, mientras se investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. La institución aseguró haberse puesto “a entera disposición de la justicia” y negó vínculos con esa empresa en declaraciones periodísticas realizadas […]
Denuncian a Sur Finanzas por evasión y lavado de dinero
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a Sur Finanzas por supuesta evasión y lavado de dinero. La investigación se centró en la financiera desde que surgió hace cuatro años en Adrogué, pero gracias al vínculo con Claudio Tapia, titular de la AFA, se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de primera división del fútbol […]