Allanamiento en Sur Finanzas (Adrogué)
La Policía Federal realizó 30 allanamientos, incluyendo la sede de Sur Finanzas en Adrogué, en una causa federal por presunto lavado de dinero.
Desarticulada banda que importaba mercadería para vender en tiendas
Fue en un barrio privado donde se realizó el golpe central. La organización criminal fue desarticulada tras varios procedimientos que permitieron incautar mercadería valuada en 120 millones de pesos. La investigación estuvo centrada en el partido de San Vicente, donde se llevó a cabo uno de los allanamientos principales, mientras que las autoridades también actuaron […]
Habilitan la feria judicial para investigar a AFA y dirigentes por
Un tribunal decidió mantener en curso el proceso penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas maniobras de corrupción. La investigación continúa pese al receso judicial iniciado el viernes pasado. El juez Armella investiga a Ariel Vallejo y Javier Faroni por lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA. Se realizaron […]
Allanamiento en sede de Club Atlético Banfield por lavado de dinero
La sede social del Club Atlético Banfield fue allanada por la Justicia como parte de una investigación que apunta a Sur Finanzas, sponsor del club, por presuntas maniobras de lavado de dinero. La institución confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial en el que aseguraron estar “a entera disposición” para colaborar con la justicia. La […]
Banfield niega vínculos con Sur Finanzas en operativo judicial
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora ordenó el allanamiento de la sede social del club banfieldiano, mientras se investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. La institución aseguró haberse puesto “a entera disposición de la justicia” y negó vínculos con esa empresa en declaraciones periodísticas realizadas […]
Denuncian a Sur Finanzas por evasión y lavado de dinero
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a Sur Finanzas por supuesta evasión y lavado de dinero. La investigación se centró en la financiera desde que surgió hace cuatro años en Adrogué, pero gracias al vínculo con Claudio Tapia, titular de la AFA, se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de primera división del fútbol […]