Detenidos por estafas millonarias y lavado de activos en Almirante Brown
La Policía Federal desbarató una estructura dedicada a la comisión de delitos de defraudación por medio de estafas informáticas, con un perjuicio económico superior a 1,8 billones de pesos.nnLa causa se inició en octubre cuando se investigó el funcionamiento de una banda vinculada a reiteradas estafas y lavado de activos de origen delictivo.nn## Modus operandinnLos […]
Espert pide declarar en causa por lavado de activos y vuelos privados
El diputado nacional en licencia José Luis Espert solicitó ser convocado a declarar en una causa relacionada con el presunto lavado de activos y su uso de aeronaves del empresario Federico ‘Fred’ Machado durante la campaña presidencial de 2019. El expediente investiga los vuelos privados realizados antes de dichas elecciones. Según información judicial, Espert afirmó […]
Detienen al abogado Payarola por estafas y lavado de activos
El mediático abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido por la policía después de un allanamiento en su residencia ubicada en el barrio de Nordelta, en las afueras de Buenos Aires. El allanamiento tuvo lugar en la mañana del jueves y concluyó con la detención de Payarola. La investigación comenzó tras las denuncias de varias […]