La Dirección General Impositiva (DGI) denunció a Sur Finanzas por supuesta evasión y lavado de dinero. La investigación se centró en la financiera desde que surgió hace cuatro años en Adrogué, pero gracias al vínculo con Claudio Tapia, titular de la AFA, se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de primera división del fútbol argentino.
Según la denuncia, Sur Finanzas habría evadido el pago de más de 3.300 millones de pesos en lo que refiere al Impuesto al Cheque entre los años 2022 y 2025. La DGI también sospecha que existiría una estructura dedicada al lavado de dinero detrás de la firma, detectada a través de un análisis exhaustivo de transacciones bancarias y operaciones financieras.
El caso se produce en medio de polémicas sobre el mandamás del fútbol argentino, Claudio Tapia, por recientes irregularidades como la entrega de un título sorpresivo a Rosario Central y sospechas sobre Pablo Toviggino, ladero de Tapia, por influencia sobre los arbitrajes.
