La Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en un galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800 de Turdera, partido de Lomas de Zamora. Allí detuvo a la tesorera de Sur Finanzas y se llevaron una serie de pertenencias, incluyendo seis celulares, una computadora y una caja con documentación.
La investigación sugiere que Sur Finanzas funcionó como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas. El titular de la empresa, Ariel Vallejo, había sido imputado por el magistrado Luis Armella en relación a la supuesta comisión del delito de lavado de dinero.
La causa sigue abierta y se han dispuesto varios procedimientos en Capital Federal contra oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas. Además, se han ordenado allanamientos a la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga y 18 clubes de Primera y del Ascenso.
